DG00002.DGN - Robô - REINF

Objetivo

Este robô de diagnóstico tem como objetivo validar informações relacionadas ao eSocial - REINF (Rede Nacional de Informações Fiscais), especificamente para o módulo de Tomador de Serviços de Pessoa Física (TCP).

Parâmetros de execução

Código da empresa, Código da Filial, Data Inicial, Data Final.

SQL Comandos SQL

• 01 - CAD - Filiais sem classificação tributária do EFD-Reinf
• 02 - CAD - Filiais com nome do contador responsável vazio.
• 03 - CAD - Filiais com CPF do contador responsável vazio.
• 04 - CAD - Dispositivos EFD-Reinf sem indicador de origem do processo.
• 05 - CAD - Dispositivos EFD-Reinf com número do processo vazio.
• 06 - CAD - Serviços com tipo vazio.
• 07 - CAD - Serviços sem código de contribuição sobre receita bruta.
• 08 - CAD - Produtos sem código de contribuição sobre receita bruta.
• 09 - CAD - Fornecedores do exterior que gera DIRF e está com código do país do Brasil.
• 10 - CAD - Fornecedores do exterior que gera DIRF e está com endereço vazio.
• 11 - CAD - Fornecedores do exterior que gera DIRF e está com indicativo de NIF em branco.
• 12 - CAD - Fornecedores do exterior que gera DIRF e está com NIF vazio.
• 13 - CAD - Clientes com entidade PAA vazio.
• 14 - NFC - Notas Fiscais com divergência no valor de INSS.
• 15 - NFV - Notas Fiscais com divergência no valor de INSS.
• 16 - CAD - Telefone contador.
• 17 - CAD - Tamanho telefone contador.
• 18 - CAD - Tamanho telefone filial.
• 20 - CAD - Código contribuição na classificação fiscal.
• 23 - CAD - Fornecedor com CPF/CNPJ zerado quando indicado para gerar dados na DIRF.
• 28 - NFC - Notas de serviços tomados que possuem mais de um item com o tipo de serviço distinto.
• 29 - NFV - Notas de serviços prestados que possuem mais de um item com o tipo de serviço distinto.
• 30 - SNF - Série de nota fiscal sem série legal.
• 31 - NRE - Registros de natureza de rendimento.
• 32 - TCP - Transação do financeiro sem o preenchimento da natureza de rendimento.
• 33 - CAD - Produtos sem o preenchimento da natureza de rendimento.
• 34 - CAD - Serviços sem o preenchimento da natureza de rendimento.
• 35 - CAD - Fornecedores sem indicação para gerar informações para o EFD Reinf.
• 36 - CAD - Países sem código para o EFD Reinf.
• 37 - CAD - Fornecedores estrangeiros sem a forma de tributação definida.
• 38 - CAD - Fornecedores estrangeiros.

Execução de Regras (J5)

• 01 - CAD - Validação de versão do sistema para EFD-Reinf.
• 02 - CAD - Filiais com CPF do contador responsável inválido.
• 03 - CAD - Dispositivos EFD-Reinf com Processo sem data de início de vigência.
• 04 - CAD - Dispositivos EFD-Reinf sem cód. de identificação da vara da seção judiciária do processo.
• 05 - CAD - Dispositivos EFD-Reinf sem informação de suspensão de exigibilidade.
• 06 - CAD - Dispositivos EFD-Reinf sem indicador de suspensão de exigibilidade.
• 07 - CAD - Dispositivos EFD-Reinf sem data da decisão.
• 08 - CAD - Dispositivos EFD-Reinf sem indicação de depósito do montante integral.
• 09 - CAD - CEPs da seção judiciária de dispositivos com código IBGE vazio.
• 10 - CAD - Dispositivos EFD-Reinf com CEP da Seção Judiciária do Processo vazio.
• 11 - CAD - E-mail do contador válido.
• 12 - CAD - Número CNO no endereço de entrega do cliente.
• 13 - CAD - Número CNU no endereço de origem da mercadoria.
• 14 - APU - Apuração da CPRB.

Filtro aplicado

O robô inclui o filtro E095FOR.GerDir = 'S' para trazer apenas registros onde o Fornecedor gera DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte).

Observações

• As ocorrências identificam a quantidade de problemas apresentados na base para ajuste
• O motivo do erro é apresentado na coluna MsgErr
• A base deve ser ajustada para correção das inconsistências
• O robô pode ser executado quantas vezes forem necessárias até não retornarem ocorrências